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银警协同联动打击违法犯罪 ——中信银行合肥分行联合公安机关成功侦破4起案件

银警协同联动打击违法犯罪 ——中信银行合肥分行联合公安机关成功侦破4起案件本章共28622字, 更新于: 2024-12-16 11:11:45

中信银行合肥分行合规部反洗钱监测室协助公安机关，成功侦破行政案件4起，银警银行行政拘留6名卖淫嫖娼违法行为人，协同并责令涉案娱乐会所停业整顿。联动联合近日，打击合肥市公安局治安警察支队派员至中信银行合肥分行，违法并出具书面《感谢信》致谢，犯罪分行对中信银行合肥分行为全市社会面整体管控和黄赌违法犯罪打击整治方面做出的中信侦破贡献给予高度赞扬。

2024年4月，合肥中信银行合肥分行反洗钱监测室甄别人员在案例甄别时发现某异地户籍个人客户存在异常夜间现金交易，公安并伴随套现特征，机关件结合客户身份、成功交易金额和地点分析，起案初步判断交易资金为卖淫嫖娼等违法犯罪所得。在属地人行的银警银行指导下，该行反洗钱监测室及时向公安部门报告该线索，市治安支队收悉后迅速行动，组建专班开展核查，锁定涉案娱乐会所，于6月20日进行突击检查，现场查获有偿陪侍和卖淫等违法行为。

此次涉黄案件是中信银行合肥分行反洗钱监测室成立以来的第一起银警合作成功案例，案件的成功破获不仅展现了中信银行合肥分行反洗钱工作的有效成果，也体现了该行在履行反洗钱义务中的优异表现。这充分反映出在监管部门和总行的关心指导下，中信银行合肥分行洗钱风险防范能力和监测甄别水平的不断提升，全行员工的洗钱风险防范意识不断增强。

下一步，中信银行合肥分行将进一步提升人控和技控手段，加大警银联动力度，持续做好全面防范洗钱工作，与公安机关、人民银行共同携手，为维护金融秩序和社会稳定贡献力量。

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