马鞍山太白支行多措并举做好反洗钱工作
为有效预防和打击不法分子利用金融业务进行洗钱等违法犯罪活动，马鞍工商银行马鞍山太白支行认真贯彻学习反洗钱工作相关规定，山太加强关键岗位人员反洗钱能力，白支多措并举，行多洗钱提高反洗钱风险防控，措并促进反洗钱工作有效开展。好反
一是工作加强人员反洗钱工作管理，要求全员做好客户识别工作，马鞍确保客户信息和交易信息真实、山太完整、白支合规，行多洗钱排查可疑交易，措并对未达反洗钱工作要求的好反客户及时补录个人信息，规避风险，工作守好风险防控第一道防线。马鞍
二是做好反洗钱宣传教育工作，严格落实反洗钱工作要求，询问银行卡开户客户开卡目的，向开卡客户介绍银行卡使用规范，严禁利用银行卡涉赌涉诈，严禁出租出借买卖银行卡，大厅内摆放反洗钱宣传折页，LED显示屏滚动播放反洗钱警示语，营造浓厚的反洗钱宣传气氛。
三是定期开展商户排查，补录商户信息，排查商户收单业务，核实清退高风险商户，排查问题商户，防范化解业务风险和案件隐患，推动商户业务高质量稳健发展。
本书首发来自成都索客科技有限公司，第一时间看正版内容！
- 更多
编辑推荐榜
- 1济南特殊教育中心获济南市中小学生跳绳比赛团体一等奖
- 2明天起，这些新规将影响你的生活
- 3黔西南公安：护航春耕生产 不误农时不负春
- 4黔西南州各县市核酸采样点一览表公告
- 5禁止签订“阴阳合同”、粉饰报表！监管新规严控财务再保险
- 6黔西南州降温降雨暨一周天气预报
- 7黔西南州2023年1月保障性安居工程进展情况
- 8黔西南州教育科研课题取得重大突破 295项课题结题
- 9贾一凡：我还有野心，我不止于此
- 10望谟县第十八届人民代表大会常务委员会公告（第7号）
- 资讯快递
- 人气热销 言情热销
-
霍尼韦尔（中国）有限公司余锋总裁一行赴山东商业职业技术学院考察交流
大众网记者 司心鹏 报道11月21日上午，霍尼韦尔中国）有限公司中国区总裁余锋一行6人赴山东商业职业技术学院考察交流。学校党委书记邓迎迎，党委委员、副院长王家敏与来宾进行了座谈交流。学校党委办公室、院
黔西南州终生禁驾名单 这20人一辈子都不能再开车了
你知道终生禁驾意味着什么吗?意味着……从此再也不能开车!不能重新获得机动车驾驶证!是不是觉得终生禁驾离你很遥远?下面这份终生禁驾名单中有你认识的人吗?他们一辈子都不能再开车
黔西南公安：护航春耕不误农时不负春
人勤春来早，护航春耕忙。2023年中央一号文件和全国两会对农业农村工作做了重大部署。在贵州省黔西南布依族苗族自治州，公安机关正为护航春耕生产下功夫、出实招，纵横阡陌间，随处可见一片忙碌的景象。郑周兴
黔西南州开展2023年度人工影响天气业务骨干技能培训
2月20日，黔西南州人工影响天气指挥中心组织举办“黔西南州2023年度人工影响天气业务骨干技能培训班”，全州8个县(市)60名业务骨干参加培训。此次培训由理论知识和实战操练两部
成本降低1/3，四川光伏产品首次通过江海联运出口海外
12月3日，英发光伏产品长江运输出口海外首航仪式在宜宾市举行。载有105万片太阳能硅片的轮船从宜宾港出发，通过长江黄金水道至上海，最终将抵达印度尼西亚，贸易额预计300万元。“这是四川光伏
黔西南州市场监管局关于涉疫物资价格行为的提醒告诫函
黔西南州市场监管局关于涉疫物资价格行为的提醒告诫函各相关经营者：为进一步规范医药用品等涉疫物资价格行为，严厉打击哄抬价格、串通涨价等违法行为，维护消费者合法权益和良好价格秩序，根据《中华人民共和国价格
- 潜力大作 女生必读
-
1 杭州楼市半年考：滨江绿城稳居前二 “黑马”建杭置业冲到第三
作者：
978字
在地产商们的投资图谱中，杭州有着极其重要的地位。但过去半年，杭州楼市也在变化，地产商们还能在杭州闭眼淘金吗？(资料图)根据克而瑞数据，今年前6个月，杭州全市商品房成交面积达到735万方，较去年同期增加1 黔西南州人民医院关于调整核酸采集点的公告
作者：
2字
黔西南州人民医院关于调整核酸采集点的公告根据疫情防控工作要求，结合医院实际，对核酸采集点公布如下:一、核酸采集点：4号出入口进入100米处二、采集时间：每天8:00-18:00特此公告。黔西南州人民医1 黔西南州终生禁驾名单 这20人一辈子都不能再开车了
作者：
2字
你知道终生禁驾意味着什么吗?意味着……从此再也不能开车!不能重新获得机动车驾驶证!是不是觉得终生禁驾离你很遥远?下面这份终生禁驾名单中有你认识的人吗?他们一辈子都不能再开车1 黔西南州乐呵化工有限责任公司春节复工消防安全“第一课”开讲
作者：
489字
2月8日，黔西南州乐呵化工有限责任公司开展2023年春节复工前消防安全“第一课”和联合消防应急演练，积极为即将复工复产创造良好消防安全保障。当日下午，黔西南州乐呵化工有限责任公1 2024行走分享展开幕，陈坤分享14年行走感悟
作者：
333字
中国娱乐网讯由陈坤发起的心灵建设公益项目行走的力量已经持续开展了14年，一直以在自然环境中止语行走的方式，启发、引导大家找回内心力量。今年9月，陈坤带领11名行者奔赴西藏林芝巴松措，在海拔3500米到1 黔西南州人民医院儿童发热门诊调整至儿科门急诊区域
作者：
21618字
温馨提示各位患者：考虑到儿童就诊群体的特殊性，从12月22日08:00起，我院调整儿童发热门诊至儿科门急诊区域(三号门入口处)，原发热门诊处仅接诊成人患者，谢谢您的理解、配合和支持。黔西南州人民医院21 去年黔西南州外贸进出口额4.38亿元人民币，同比增长52.9%
作者：
8字
兴义海关强化监管优化服务开辟“绿色通道”去年全州外贸进出口额同比增长52.9%本报综合中新网消息 2月11日从兴义海关获悉，2022年兴义海关助推黔西南州外贸进出口额同比增长51 黔西南通报5起违反中央八项规定精神典型问题
作者：
5112字
元旦、春节将至，为进一步严明纪律要求，充分发挥警示教育作用，持续巩固拓展作风建设成果，锲而不舍落实中央八项规定精神，黔西南州纪委州监委公开通报5起违反中央八项规定精神典型问题。具体如下：1.贞丰县者相1 脱发怪圈出不去！这款米诺地尔，你试了吗？
作者：
619字
打工人们，是不是感觉头发在枕头、地板、浴室……哪哪儿都有，就是不在你的头顶上？苦恼于“种草”无数生发产品，结果只收获一片“草原”？1 望谟县第十八届人民代表大会常务委员会公告（第7号）
作者：
48字
望谟县第十八届人民代表大会常务委员会公告(2022第7号)望谟县第十八届人大常委会第七次会议审议并表决通过，决定任命：周榆淋为望谟县发展和改革局局长;刘家均为望谟县教育局局长;毛宏兴为望谟县农业农村局
