厦门警方发布“房产买卖”新型合同诈骗案件

厦门警方发布“房产买卖”新型合同诈骗案件本章共47569字, 更新于: 2024-12-15 23:56:35

原标题：厦门警方发布“房产买卖”新型合同诈骗案件

-犯罪嫌疑人柯某俊在接受警方审讯。房产买卖警方供图

台海网5月13日讯据厦门晚报报道一年之内，厦门新型晋江人柯某俊连续借用6名外地籍市民的警方身份，在厦门购买了6套房产，发布但都是合同只出首付款，不支付尾款，诈骗造成6名卖房者总计高达1200余万元的案件损失。

原来，房产买卖在拿到房产证之后，厦门新型柯某俊都是警方将这六套房产抵押给小额贷款公司，迅速获得资金，发布并给自己添置了宝马小车。合同

今日上午，诈骗记者从警方了解到，案件涉嫌合同诈骗罪的房产买卖柯某俊已被依法移送至市检察院审查起诉。

案发

卖房后收不到尾款起诉到法院也无法执行

去年10月，市公安局经侦支队收到一条来自外地的协查通报，一名外地人在将厦门的房产出售时，遇到了纠纷，怀疑遭遇合同诈骗。“房主把岛内的一套房产卖给买房者，但买家在掏了首付款后，就没有再支付尾款，甚至在起诉到法院后，都无法执行。”民警说，这套房产的价值达到800万元。

看似普通的买卖房屋合同纠纷，经侦支队民警核查后却发现蹊跷，买房者是外地籍的务农人员，名下没有房产和其他资产，经济实力不强，连买房的目的直言不讳说是为了炒房，这很不符合时下的购房目的。警方注意到，在这起房产交易的过程中，出现一名叫柯某俊男子的身影，他通过联系买卖双方来达成交易。

民警对柯某俊展开调查发现，柯某俊1982年出生，晋江人，“他不是房产中介从业人员，为什么要做买卖双方的中间人？”对此疑问，民警继续调查，却发现在我市还有另外五起房屋买卖合同纠纷中，均出现柯某俊的身影。

经查，柯某俊2016年还牵扯到一起大金额的经济纠纷诉讼中，目前法院正在强制执行中，但柯某俊却没有执行能力。

交易

借用他人身份买房交易协商时“很好讲话”

民警逐步揭开了柯某俊在这其中扮演的角色。“2017年5月到2018年3月期间，他在寻觅房源的同时，寻找可借用的身份，再假借别人的名义来购房。”民警说，对于“可借用的身份”，柯某俊要求必须是外地籍、征信良好、名下无资产、无真实购房想法和能力的，而能符合这些特点的，大多是外地籍的务农人员。

“他会和被借用身份者谈好，用对方的身份来购买房产，资金方面全部是他来出。整个过程中，他会支付3万元到5万元作为借用对方身份的报酬。”民警说。

当柯某俊物色到房源后，就以代理人的身份去和卖房者协商，整个商谈过程中，他都极力满足卖房者的条件，打造出一种“很好讲话”的形象，给对方以好感。

“他付了首付款，等房产证出来后，就拿着房产证去小额贷款公司申请抵押贷款，拿到的贷款就落进了自己的口袋。”民警说，至于尾款，柯某俊根本没有再支付。

民警说，总计这六起房产交易纠纷中，部分拿不到尾款的卖房者起诉到法院，但被告一方都没有偿还能力，造成卖房者巨大的经济损失，金额高达1200余万元。

审讯

背着卖家领出房产证再拿去小额贷款公司抵押

“这六套房子都是升值空间不大，房主急于抛售的房源，所以柯某俊和卖家谈交易时，卖房者都很爽快。”民警说。

经侦警方怀疑柯某俊涉嫌合同诈骗，随即对这六起案件展开侦查。去年10月17日，经侦警方将柯某俊抓获，在审查中，柯某俊终于承认了自己的违法犯罪事实。

柯某俊说，在这六起房屋买卖过程中，他都支付了首付款，到房产证出件时，他拿着买房者的身份证件，就可以将房产证领出。而这一操作，完全是背着卖房者进行的。随后，他再利用小额贷款公司审核资料不严、放款快的特点，将房产证抵押给小额贷款公司，迅速获得资金。

“在拿到资金后，他还买了一辆宝马车装点门面。”民警说，柯某俊的做法有主观犯罪意图，并以不当得利为目的，符合合同诈骗的要素。

目前，犯罪嫌疑人柯某俊已被依法移送市检察院审查起诉。

数据

警方打击经济犯罪挽回损失超2亿元

2018年，我市警方紧跟当前经济犯罪的新形势、新特点，紧贴厦门实际，强力推进“云端”“猎狐”“惊雷”等系列专项行动，严厉打击整治突出经济犯罪，有力维护我市经济安全和社会稳定。

2018年，全市公安机关共破获各类经济犯罪案件684起，抓获犯罪嫌疑人711名，挽回经济损失2.38亿元，成功侦破“善林金融”“胖毛在线”“百立宝”等一批社会关注度高、影响力大的案件，为维护广大群众合法权益和市场经济秩序做出了积极贡献。

警方提醒

选择权威中介机构确保资金可靠安全

第一，售房人在售房时，应详细核实购房人及其代理人的真实身份，详细考察购房人的购买能力。在房产交易过程中，买卖双方应选择正规金融机构进行按揭贷款，尽量选择权威置业担保公司对房产交易资金进行全程担保和监管，掌握处分房产的每个环节，不给犯罪分子以可乘之机。

第二，应尽量选择信誉好、可靠的中介机构。有的案件中，中介机构未有效履行告知义务，也没有发挥资金监管提示作用；同时，中介机构为了撮合交易，未履行尽职调查义务，部分甚至存在帮助交易方夸大、虚构事实，对犯罪行为起到了推波助澜的作用。警方也建议主管部门将房产中介组织、从业人员纳入信用体系管理，提升中介组织和人员的服务水平。

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