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工行长丰支行警银联动成功拦截一笔涉诈资金

工行长丰支行警银联动成功拦截一笔涉诈资金 本章共678字, 更新于: 2024-12-16 00:38:22

2024年10月30日中午12:10分左右，工行一名中年男性客户持本人身份证及银行卡到中国工商银行长丰支行营业室柜台，长丰成功要求取现6万元。支行诈资

该行柜员发现系统提示客户命中风险，警银金立即请示当班主管能否办理。联动拦截主管随即查询客户近期银行流水，笔涉并询问客户取款用途。工行客户称资金来源为朋友借款，长丰成功取现是支行诈资为了借给朋友的孩子看病。可当银行员工问及客户其朋友的警银金职业等信息时，客户支支吾吾，联动拦截还时不时翻看手机。笔涉银行员工感觉可疑，工行立即启动警银联动机制，长丰成功对接长丰县反诈中心，支行诈资并稳住客户。几分钟后，长丰县公安局民警赶到，向客户调查情况，并将其带离网点。

果然，反诈中心反馈该账户为涉案账户，要求工行长丰支行管控，最终该笔6万元涉案资金被成功堵截。长丰县公安局对长丰工行的反诈工作给予了充分认可和高度赞扬。今后，长丰工行将进一步深化警银合作，维护金融秩序，共同打击防范，保障客户资金安全。（龚轩）


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