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一日破三案 冻结近百万元 警方称关键是报警及时

一日破三案 冻结近百万元 警方称关键是报警及时 本章共7字, 更新于: 2024-12-16 18:28:58

原标题:一日破三案 冻结近百万元 警方称关键是日破报警及时

一日破三案 冻结近百万元 警方称关键是报警及时

-止付现场

一日破三案 冻结近百万元 警方称关键是报警及时

-诈骗短信

海峡网讯(文/图厦门晚报记者 朱俊博 通讯员 洪恒亮)一天之内,连续发生三起案值10万元以上的案冻诈骗案件,庆幸的结近及是,骗子们最终没有得手,百万报市反诈骗中心的关键民警们和时间赛跑,赶在骗子之前,日破成功将三起案件的案冻93.58万赃款冻结住,此外还额外冻结了疑似赃款80万元。结近及这一天是百万报10月25日,民警们说,关键这是日破他们最有成就感的一天。

11:15报警

以工程当诱饵,案冻骗对方垫钱买这买那

10月24日下午,结近及厦门某公司部门经理刘经理收到一条短信,百万报发信人自称消防支队“张队长”,关键“张队长”称,有单位需做地面硬化工程,希望刘经理推荐一支合适的工程队,短信中还留下了联系方式。

虽然短信里有不少错别字,但刘经理没在意,想到老乡李先生就是做装修的,于是他好心地把这条短信转发给了李先生。见是老乡转来的,李先生没有怀疑,马上和“张队长”联系。“张队长”简单介绍了一下工程情况,约定双方第二天下午见面并签合同。

25日上午10点,李先生接到“张队长”的电话,称单位急需60张不锈钢床,希望李先生帮忙购买,钱款将与工程款一起转过来。两人下午就要见面了,李先生当即答应下来。他按照“张队长”提供的联系方式,联系上卖不锈钢床的“周老板”,以每张1980元的价格买下60张,付款11.88万元。

没多久,“张队长”又来电称,单位还要采购220张床垫,问李先生还能不能帮忙。这下李先生起了疑心,他赶紧跑到消防支队询问,得知根本没有“张队长”这个人,更没有什么所谓的工程,意识到被骗了,他赶快报警。

当天上午11点15分,接到李先生的报警后,市反诈骗中心马上展开紧急查询止付工作,民警查询到,那11.88万元经层层转账,最后进入“瑞银信”的一个账户中,警方立即联系该机构在厦门的负责人,对方协助警方成功将这笔资金全部冻结了。

12:58报警

“董事长”发指令,财务被骗走35.7万元

同样是10月24日,某公司财务蔡女士收到一封邮件,发件人是“公司领导黄总”,他要求蔡女士立刻整理一份公司部门经理以上人员的花名册,整理好后发到邮箱。蔡女士信了,将花名册发给了对方。

第二天上午,蔡女士再次收到“黄总”的邮件通知,要求她马上加入公司高层QQ管理群。加入该群后,蔡女士发现,群内只有三个人:一个是她,一个是“黄总”,另一个是董事长“肖董”。很快,“肖董”就发指令了,称最近有一笔大业务在谈,需了解一下公司账户内的流动资金情况。蔡女士当即把公司的资金情况截屏发送群里,“肖董”给了她一个个人账户,称该账户是公司的重要客户,让蔡女士尽快向该账户转35.7万元“往来款”。

由于“黄总”也在群里,蔡女士没有怀疑,当即按“肖董”的要求将35.7万元转往指定账户。钱刚转过去,蔡女士突然想起,之前与肖董都是通过微信联系的,她马上发微信问肖董,这才发现被骗了。

警方是12点58分接到蔡女士报警的,民警暂时中断手头上的工作,马上投入到这起案件中,经查,这35.7万元已被转到第二级账户中,民警们马上将该账户冻结,仅用时10分钟。

16:33报警

群里的“柯总”频发话,要求赶紧转账46万元

25日下午,市反诈骗中心又接到一起报警,某公司财务经理谢女士称,她被冒充客户的骗子骗走46万元。

谢女士的经历和蔡女士相似。谢女士说,25日上午,她接到客户公司“罗总”的来电,对方称要给谢女士所在的公司打一笔46万“保证金”,但系统一直显示“转账失败”,不知道哪里出了问题。随后“罗总”添加了谢女士的QQ,并把她拉进了一个三人QQ群内。谢女士说,群内还有一位“柯总”,此人是她公司的法人,连头像也一样,她便信了。

群聊中,“罗总”称,他无法对公转账,看能不能将钱直接转到“柯总”的个人账户?“柯总”对此表示同意。不一会儿,“罗总”将“转账回单”发到群里。接着,“柯总”称,他已经收到了这笔46万元“保证金”。

随后,“柯总”私信联系谢女士,称公司和“罗总”签订的合同有问题,没办法签,那笔“保证金”要退给“罗总”。谢女士原本想通过电话跟柯总确认一下,群里的“柯总”却说,他正在开会,不方便接电话,“你赶紧转账,手续后面再补。”

谢女士没有多想,便将46万元转到“罗总”的账户中。下午4点多,“柯总”又要求谢女士转200万元到一个指定账户上,谢女士这次直接电话联系柯总,才发现对方根本没有下达过这样的指令,谢女士才明白被骗了。

下午4点33分,市反诈骗中心接到谢女士的报警后,迅速查询赃款的去向,发现这笔赃款已被骗子转到第三级账户中,该账户中还有额外的疑似赃款80万元,民警将所有的资金全部予以冻结。

警方提醒

接到领导汇款指令

最好电话或当面问

民警说,能连续止付三起诈骗案件,一定程度上也要归功于被骗市民的及时报警,市民被骗后,骗子肯定会迅速层层转移赃款,在这场看不到对手的“赛跑”中,警方行动的时间越早,为市民挽回损失的可能性就越大。其次,还要感谢银行等机构的协助,没有他们的积极配合,止付工作不可能如此顺利。

民警说,进入10月份以来,冒充公司老总对财务人员诈骗的案件时有发生,且呈现被骗金额极大的特点。提醒大家,接到自称领导要求汇款的信息时,最保险的方法是通过电话或直接面见的方式,联系到当事人以核实情况真伪。此外,要必须妥善保管好公司通讯录,并建立严谨的财务制度,不要让不法分子有可趁之机。

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