平安人寿安徽分公司：打击涉毒洗钱犯罪，携手共筑金融防线

平安人寿安徽分公司：打击涉毒洗钱犯罪，携手共筑金融防线本章共4字, 更新于: 2024-12-16 17:19:27

国际禁毒日，平安全称是人寿融防禁止药物滥用和非法贩运国际日，即国际反毒品日，安徽为每年的司打手共6月26日。

一、击涉涉毒洗钱犯罪

毒品犯罪是毒洗洗钱罪的上游犯罪之一。涉毒洗钱犯罪，钱犯是罪携筑金指明知资金来源于毒品犯罪所得及其产生的收益，仍然通过各种手段和方法来掩饰、平安隐瞒其非法资金的人寿融防来源和性质的行为。涉毒洗钱的安徽存在，为毒品的司打手共进一步蔓延提供了经济基础和持续发展的血腥动力，必须打击涉毒洗钱犯罪，击涉斩断毒品洗钱渠道，毒洗铲除滋生犯罪的钱犯土壤，才能筑牢禁毒防线。

二、涉毒洗钱案例

2019年2月，姚某在明知蒋某贩卖毒品，为掩饰、隐瞒犯罪所得，需要微信及银行卡的情况下，仍然使用自己的身份信息为蒋某办理手机卡、银行卡。蒋某使用姚某的身份信息及手机卡注册微信号用于收取毒资，并将收取的毒资通过姚某的银行卡进行取现。2019年3月至2019年5月，蒋某共使用姚某的微信、银行卡转移毒资8万余元。2023年11月27日，姚某经电话通知到案。

法院认为，被告人姚某明知他人从事贩卖毒品，仍然提供手机卡、银行卡用于转移毒资，其行为已构成洗钱罪。考虑被告人姚某到案后如实供述犯罪事实，属自首，可从轻处罚。经审理判决被告人姚某犯洗钱罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万元。

三、提高意识，警惕陷阱

毒品犯罪分子常利用身边人的金融账户试图躲避公安机关的打击，稍不注意，我们就可能变成毒品洗钱犯罪的帮凶。平安人寿安徽分公司提醒广大消费者：

1、提高警惕，远离毒品犯罪活动，切勿落入洗钱陷阱。

2、保护好个人信息，不要出租、出借、出售个人身份证件、银行卡、收款二维码、支付结算账户。

3、不要用自己的支付结算账户为他人接收或转移资金，更不要为他人多次提现、存现。

4、选择安全可靠的金融机构办理业务，配合金融机构完成客户尽职调查。

5、警惕各类虚假投资理财、虚假贷款、刷单盈利返现活动，提高自身风险防范意识。

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