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工商银行马鞍山分行举办反洗钱（涉敏）和外管合规专题培训班

工商银行马鞍山分行举办反洗钱（涉敏）和外管合规专题培训班本章共4978字, 更新于: 2024-12-16 05:42:48

为满足新形势下反洗钱工作需求，工商管合规专熟悉和掌握涉敏业务政策和操作流程，银行提高外汇业务操作合规性。马鞍2024年7月10日，山分涉敏工商银行马鞍山分行举办反洗钱（涉敏）和外管合规专题培训班，行举洗钱训班该行各支行分管行长、办反网点负责人、和外对公客户经理、题培主管和客服经理参加培训。工商管合规专

本次培训采取“现场+视频”方式，银行市区支行采用“现场”方式，马鞍县域采用“视频”方式，山分涉敏确保全行主要经办人员充分参加。行举洗钱训班培训内容共分为两个部分，办反一是和外国际收支统计申报知识解析。包括非现场核查与现场核查常见错误、组织机构情况表填写、名录登记、便利化政策和服务贸易案例等内容，加深经办人员对国际收支申报制度的认识、理解及把握，促进外汇从业人员国际收支申报能力和水平的提升；二是涉敏业务前台操作流程。对近期涉敏业务管理的相关政策和上级行的精神进行及时传导，切实提高员工的反洗钱意识和对该项业务的重视程度，阐析涉敏工作中的具体要点和注意事项，进一步提高实际操作能力，使涉敏业务的甄别和尽职调查工作更加的精准化和规范化。

经过此次培训，该行各支行对出现的差错和不合规关键点进行深入分析探讨和反思总结，也对反洗钱（涉敏）和外管合规有了更清晰的认知，切实提高从业人员的履职能力，保证各项业务依法合规可持续发展。

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